货代外贸出口谨防“土耳其骗局”-ESG跨境

货代外贸出口谨防“土耳其骗局”

货代外贸出口谨防“土耳其骗局”

货代外贸出口谨防“土耳其骗局”近期土耳其经济陷入衰退，局势多变，伙伴们出货需要注意啦！如果还没来得及接订单的伙伴，建议可以考虑取消订单，如果已经出口到土耳其的伙伴们快看过来，谨防外贸骗局。

首先，土耳其骗局和组团诈骗，海外骗子针对我国外贸企业的制度漏洞以及海外的特殊政策，对我国不少企业铺下“坑坑洼洼”，被骗企业就如哑巴吃黄连，臭名昭著的“土耳其骗局”就是这些骗局中典型。

在这种骗术中，骗子先注册一个土耳其的空头公司，由该公司出面将中国出口的货物骗到土耳其海关，故意拖延时间。根据土耳其海关规定，货物到港后进口商应在45天内完成提货手续，否则货物将被罚没（confiscate）并进行拍卖。不过45天届满后，收货人（买方）有两次申请延期的机会，每次30天，且不需要提交延期理由。

此后，收货人还有一个申请延期30天提货的机会，但需向海关解释延期原因。因此，在收货人的配合下，货物在到港后135天内通常不会进入拍卖程序，不过在此期间产生的滞港、仓储等费用难以避免。货物列入海关拍卖清单后，原进口商为第一购买人。

同时，土耳其还有一条对出口商不利的海关规定：根据规定在船只到达土耳其港口前，货代即需要将货物登记在收货人名下。很多土耳其的不法企业正是抓住了这两点，采用各种手段拖延时间，导致最后海关拍卖，然后用很低的价格买进，再高价卖出分赃。因此，在与土耳其商人交易中，一要注意掌握转卖或退运的时间，二尽量使用信用证付款较为安全。

其次，还有几种常见骗术：

骗子伪装成知名买方的代理人，大量收货，混淆买方与中间商，让中国销售方傻傻分不清；或是勾结货代无单放货，货代又未在中国营业注册，无法追偿；又或是利用金融管理落后国家的银行，不按国际规则操作，未经允许就私自放单等。

有些骗子还会组团忽悠，一般分六步走

第1步：先以国外采购商的身份接近中国外贸企业，签订采购合同，一切正常。

第2步：付款时，采购商会以高出货值多倍的金额打款，而且付款的海外账户并非合同中约定的账户。

第3步：采购商利用诸多借口欺骗中国企业，并说多出的款项是因为采购商在中国的另一个供应商没有美元账号，需要通过现在的账户中转代付。

第4步：中国企业本着发展长期生意的目的，通常都会爽快地充当资金中转站。

第5步：当超额款项被提走，货物也安全到港后，新一组骗子就出现了。他们假装成支付货款的账户所有者，报案称因为自己受骗，所以才把钱打到了错误的账户。

第6步：此时接受款项的中国公司和最早的采购公司早就人间蒸发了，中国公司只能把钱全数退回，不然将面临海外法律的制裁。

外贸流程复杂，国外信用体系认证陌生，也给骗子提供了可乘之机。

做对外出口，难度显然比国内生意大。出口货物时，企业需要关注的不仅仅是货真与价实，还包括但不限于：付款方式和渠道、备货、包装、通关手续、装船、运输保险、提单、结汇等。很多小企业无法把控所有风险，在整个外贸流程里难免存在纰漏，因此容易被骗子钻空子。

很多国内的企业和当地政府对国外的信用认证体系不了解，加之被欺骗，很轻易就相信了国外骗子。面对越来越复杂的外贸形势，伙伴们该如何避免外贸诈骗？答：

一是：要完善内部管理特别是风控机制，提高警惕，避免踩雷；

二是：伙伴们要团结起来，共享信息，帮助同行及时识破骗术。

哦哦，本来国际贸易就流程复杂，风险多多，现在再加上当地复杂的局势、层出不穷的骗术，伙伴们一定要当心啦，要么就暂时不要接局势动荡地区的订单了，要么打起十二分的警惕，这样才能始终立于不败之地。

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